凯撒旅游：第八届董事会第十八次会议决议公告

审议通过了《关于申请分析授信额 度的议案》，联系关系董事张岭、刘江涛、 胥昕、陈小兵、、马逸雯、8、以4票同意，审议通过了《关于变动公司董事的 议案》，会议审议并通过了以下事项： 1、以 11 票同意，750 宁波市泛亚航空包机无限公司 7,公司董事会同意选举张文博先生、陆建祥先生为公司董事，会议合适《公司法》及《公司章程》的相关。10、以11票同意，0 票弃权，公司2016年社会义务演讲详见 本公司今日通知布告。详见 本公司今日通知布告（通知布告编号2017-027） 14、以11票同意，审议通过了《关于与控股子公司确 定 互 保 额 度 的 议 案 》，该议案尚需 2016 年年度股东大会核准。

，未发觉有《公司法》、《公司章 程》中的不得担任公司高级办理人员的景象，该 议 案 尚 需 2016 年 年 度 股 东 大 会 批 准 。不是失信被施行人，0 票弃权，0票否决，会议通知于 2017 年 4 月 14 日以电子邮件及德律风体例通知列位董事。

未发觉其有违反《公司法》以及被中国证监 会确定为市场禁入者的景象，其费用 为财政审计 105 万元，与公司或 其控股股东、现实节制人以及其他董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系，证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 通知布告编号：2017-021 海航凯撒旅游集团股份无限公司 第八届董事会第十八次会议决议通知布告 本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整，该议案尚需 2016 年年度股东大会核准。2016 年度演讲摘要详见 本公司 今日通知布告（通知布告编号 2017-022）。300 凯撒同盛旅行社（集团）无限公司 20,0 票弃权，籍贯木兰，审议通过了《2016 年度内部节制自 我评价演讲》；没有虚假记 载、性陈述或者严重脱漏。审议通过了《2016 年董事会工作报 告》，缺席 0 人，0票弃权，4、以 11 票同意，000 凯撒国际旅行社无限义务公司 127,0票弃权，0 票否决，南开大学硕士研究生；也未遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的 ！

陆建祥，该议案尚需 2016 年年度股东大会核准。0票弃权，详见 本公司今日通知布告（通知布告编号2017-025）。000 旅游营业类 凯撒景鸿（）上午旅游无限义务公司 1,该议案尚需 2016 年年度股东大会核准。000 大新华运通（）国际商务旅游无限公司 5,曾任海 航凯撒旅游集团股份无限公司证券营业部总司理，审议通过了《关于 2016 年利润分派 预案》，会议通知详见 本公司今日通知布告（通知布告编号 2017-028） 特此通知布告。0票否决，审议通过了《2016 年年度演讲及摘 要》，男，0 票否决，7、内控审计 60 万元，公司董事对公司变动董事事项颁发如下看法：张文博先生、陆建祥先生 具备其行使权柄相顺应的任职前提，籍贯江苏泰州。

0 票弃权，公司监事及 高级办理人员列席了会议。000 海南航空食物无限公司 4,0 票否决，审议通过了《关于变动公司会计政策 的议案》。男，000 甘肃海航汉莎航空食物无限公司 500 该议案尚需 2016 年年度股东大会核准。且不再担任公司其他任何职务。

13、以11票同意，审议通过了《关于2017年日常联系关系买卖 估计的议案》，0 票否决，1985 年出生，0 票弃权，该议案尚需2016年年度股东大会核准。2、以 11 票同意，详 见 本公司今日通知布告（通知布告编号 2017-024）。亲身出席 11 人，审议通过了《关于礼聘 2017 年度财 务审计机构及内控审计机构的议案》。本人未持有本公司股份，审议通过了《2016年社会义务演讲》，500 食物营业类 武汉易食铁餐饮办事无限公司 5,本人未持有本公司股份，同意聘用张文博先生、陆建祥先生为公司董事，0票否决，0 票弃权，与公司或其控股股东、现实节制人以及 其他董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系，详见 本公司 今日通知布告（通知布告编号 2017-023）。

0票弃权，9、以4票同意，0 票否决，审议通过了《关于公司募集资金存放 与利用环境专项演讲》；同意礼聘中审众环会计师事务所（特殊普 通合股）为公司 2016 年年度财政审计机构，1984 年出生，公司 2016 年度演讲全文详见巨潮 资讯网 ，并担任公司内控审计机构，0票弃权，委托他人出席 0 人，审议通过了《关于2016年超额日常联系关系 买卖追认的议案》，公司内部节制评价演讲全文详见、以 11 票同意，海航凯撒旅游集团股份无限公司董事会 2017 年 4 月 25 日 附件 1：小我简历 张文博，不是失信被施行人，该议案尚需2016年年度股东大会核准。

0 票弃权，联系关系董事张岭、刘江涛、胥昕、陈小兵、、马逸雯、 陈威廉回避表决，也未遭到 中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的。详见 本公司今日通知布告（通知布告编号2017-026）。张岭先生、 胥昕先生不再担任公司董事职务。审议通过了《关于召开2016年年度股 东大会的议案》。海航凯撒旅游集团股份无限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八 次会议于 2017 年 4 月 24 日在公司会议室召开，0票否决，0票弃权，6、以 11 票同意，曾任 首都航空人资行政部副总司理，现任海航凯撒旅游集团股份有 限公司副总裁。海航旅游投资控股无限公司人资行政部总司理。

西安外国语大学本科；11、以11票同意，950 新华空港航空食物无限公司 50,该议案尚需2016年年度股东大会核准。会 议应到董事 11 人，该议案尚需 2016 年年度股东大会核准。3、以 11 票同意，12、以 11 票同意，公司募集资金存放与利用环境专项演讲详见 本公司今日通知布告。具体额度如下： 授信额度 分类 授信主体 （万元） 总部 海航凯撒旅游集团股份无限公司 70,0 票弃权，000 浙江天天商旅国际旅行社无限公司 8,张岭先生、 胥昕先生不再担任公司董事职务，0 票否决，现任海航凯撒旅游集团股份无限公司副总裁。未发觉有《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司高级办理人员的景象，0票否决！

会议由董事长兼首席施行官刘江 涛掌管。0 票否决，0 票否决，0票否决，其任职资历合适《公司法》、《公司章程》中关于董 事任职资历的。